In den vergangenen Tagen haben sich die Ereignisse rund um die in Vaduz ans\u00e4ssige TGI AG wiederum zugespitzt und die TGI AG und deren Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer Helmut Kaltenegger sorgen f\u00fcr mediale Aufmerksamkeit.<\/p>\n\n\n\n
Wie in unserem vorangegangenen Newsletter berichtet, laufen in Liechtenstein bereits strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsm\u00e4ssig schweren Betrugs gem\u00e4ss \u00a7\u00a7 146, 147 Abs 3, 148, 2. Fall StGB, der Geldw\u00e4scherei gem\u00e4ss \u00a7 165 Abs 1, 2 und 4 StGB sowie wegen der gewerbsm\u00e4ssigen Erbringung von Bankgesch\u00e4ften ohne Bewilligung gem\u00e4ss Art 245 Abs 1 lit a BankG. Die Ermittlungen gegen den Mitgr\u00fcnder Helmut Kaltenegger, Verwaltungsrat Michael E., TGI AG selbst, CFO Herbert M. und Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer Mark B., den nieder\u00f6sterreichischen Rechtsanwalt Daniel R. und den ehemaligen TGI-Verwaltungsratspr\u00e4sidenten Nicolas R. gehen dem Verdacht nach, dass TGI AG \u00fcber Jahre ein umfangreiches Schneeballsystem aufgebaut und unterhalten hat.<\/p>\n\n\n\n
Nach aktuellen Medienberichten wurden bereits kurz nach Aufnahme des Gesch\u00e4ftsbetriebs 2024 Ermittlungen wegen des Verdachts des Betriebs des Einlagengesch\u00e4fts ohne Bewilligung gef\u00fchrt.<\/p>\n\n\n\n
Die bislang gef\u00fchrten strafrechtlichen Ermittlungen haben den Verdacht erh\u00e4rtet, dass nur ein Bruchteil von weniger als 10% der Investorengelder zum Erwerb von Gold verwendet wurde. Der Grossteil der Investorengelder soll gem\u00e4ss den Ermittlungen daf\u00fcr verwendet worden sein, anderen Investoren Renditen auszuzahlen. Diese Konstellation weist auf die klassische Kombination aus einem Schneeball- und einem Pyramiden-System in Gestalt eines Ponzi-Schemas aus. Ein weiterer grosser Teil der Investorengelder soll an Personen im Naheverh\u00e4ltnis zur TGI AG zugeflossen sein.<\/p>\n\n\n\n
Insgesamt soll die Liechtensteinische Stabsstelle Financial Itelligence Unit 68 Konten bei Banken im Liechtenstein und im Ausland identifiziert haben. In welchem Umfang hierauf Verm\u00f6genswerte gehalten werden, ist bislang nicht \u00f6ffentliche bekannt. Jedoch k\u00f6nnen die auf diesen Konten belegenen Verm\u00f6genswerte zur Sicherung von Anspr\u00fcchen gesch\u00e4digter Investoren herangezogen werden.<\/p>\n\n\n\n
Fraglich ist auch, ob \u00fcberhaupt Gold vorhanden ist, auf das Investoren greifen k\u00f6nnen und ob Investoren \u00fcberhaupt Gold erworben haben.<\/p>\n\n\n\n
Mit pers\u00f6nlichen Auftritten in der \u00d6ffentlichkeit versuchte Helmut Kaltenegger erst j\u00fcngst, Investoren mit neuen vermeintlich noch attraktiveren Angeboten von der Geltendmachung von Anspr\u00fcchen abzuhalten und zum Eingehen neuer Gesch\u00e4fte im fernen Ausland zu locken. Insbesondere war davon die Rede, dass das Gesch\u00e4ft k\u00fcnftig durch eine auf den Mauritius angesiedelte Firma ausge\u00fcbt werden soll.<\/p>\n\n\n\n
Investoren kann nur abgeraten werden, sich auf neuerliche \u00c4nderungen und \u00dcbertragungen von Vertr\u00e4gen einzulassen, da dies zu einem v\u00f6lligen Verlust von realistischen Rechtsschutzm\u00f6glichkeiten f\u00fchren w\u00fcrde. Denn insbesondere aufgrund der j\u00fcngsten Entwicklungen kann nicht davon auszugehen, dass TGI AG s\u00e4mtlichen Verpflichtungen aus Vertr\u00e4gen mit Investoren nachkommen k\u00f6nnen wird.<\/p>\n\n\n\n
Vielmehr wird Investoren geraten, laufende Vertr\u00e4ge mit der TGI AG zu beenden, die R\u00fcckzahlung des Investments zu verlangen und auch entsprechende Massnahmen zur Sicherung ihrer Anspr\u00fcche in die Wege zu leiten.<\/p>\n\n\n\n